犯罪集團以虛擬銀行收賭註 涉洗2.4億黑錢

　　圖：警方展示行動中檢獲的現金、電腦、銀行卡等證物。

　　【大公報訊】記者古倬勳報道：警方本月16及17日展開行動，搗破一個利用虛擬銀行收受非法賭註及清洗黑錢的犯罪集團，共拘捕17人，涉嫌利用傀儡戶口收賭註清洗2.4億元黑錢。

　　設立海外賭博網站

　　警方早前透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團透過設立海外賭博網站提供網上賭博服務，並透過本地虛擬銀行收受賭註，快速轉走有關犯罪得益，該集團會提供700元至數千元報酬在社交平臺招攬他人，在虛擬銀行開設戶口，其後在網上聲稱提供網上賭博活動招攬賭客，包括麻雀、啤牌、百傢樂等，網站中介人為賭客開設投註戶口，並提供傀儡戶口存入現金，轉換成賞分作網上落註賭博用途，集團亦以網店名義租用新界區面積約1000呎工廈單位作為運作中心，集中有系統地操控傀儡戶口，並利用網上銀行頻繁轉賬掩飾資金流向洗黑錢，逃避警方追查，集團由去年6月至今年4月期間利用至少18個虛擬銀行戶口，清洗約2.4億元犯罪得益。

　　被捕者包括司機主婦

　　財富情報及調查科經深入調查後，在本月16日至17日展開“順泰行動”，首先以涉嫌串謀洗黑錢拘捕5男1女，屬集團骨幹成員，報稱建築工人、運輸工人及無業，他們涉嫌在運作中心操控傀儡戶口及招募賭客，同時在部分被捕人身上搜出涉案的傀儡戶口銀行卡，在電腦中檢獲處理賭款的紀錄，初步相信該六人的關系包括小學同學、朋友及夫妻，其後再以涉嫌串謀洗黑錢拘捕11名傀儡戶口持有人，包括8男3女本地人士，報稱為司機、傢庭主婦及會計文員等。17名被捕人年齡介乎21至50歲，行動中共檢獲76萬元現金、16部電腦、80部手機、270張電話卡、銀行文件及銀行卡，全部被捕人仍被扣留調查，警方調查仍在進行中，不排除再有拘捕行動。