突發新聞/跨國洗黑錢集團　兩年清洗15億元

　　【大公报讯】记者叶浩源报道：海关捣破一个利用空壳公司及虚拟货币清洗黑钱的犯罪集团，涉嫌两年间清洗高达15亿元黑钱，并于前日（7日）展开“剑刺”执法行动，拘捕4人，包括一个3人家庭。

　　亚裔主脑一家三口落网

　　海关财富调查科调查主任潘业勤表示，海关于今年初锁定一个洗黑钱集团，经深入调查发现该集团名下的贸易公司，于2020年8月至2022年8月的两年间，利用亚太地区的多间空壳公司频繁接收大量可疑资金，利用银行转账及虚拟货币的方式清洗黑钱，总额高达15亿元，交易宗数多达2000宗，最大单一交易金额为2300万元。海关初步调查相信，有关跨境资金来自韩国，会适时向海外执法机构寻求司法协助。

　　海关前日展开“剑刺”执法行动拘捕涉案4人，包括一个3人家庭，集团主脑为两名亚裔父子，他们长居香港并持有香港身份证，报称为公司董事，负责成立空壳公司及在7间不同银行开设近30个银行户口，其余两名被捕人为家庭成员66岁亚裔男的本地妻子及31岁男的士司机。海关已冻结所有被捕人名下银行户口，共约220万元资产。