幣安事件簿

　　圖：幣安事件簿

　　2022年8月

　　傳幣安被美國證券交易委員會（SEC）調查

　　2022年11月

　　幣安趙長鵬宣佈有意全資收購FTX，但相隔數日便撤回有關計劃，引發FTX進一步擠提，有傳SEC介入調查

　　2022年11月

　　FTX申請美國破產保護令，其後幣安在11月的交易活動大增30%

　　2022年12月

　　受FTX倒閉拖累，幣安客戶大舉撤資，大莊傢Jump也開始停止儲蓄

　　2022年12月

　　美國檢控官據報調查幣安洗黑錢，並將會刑事起訴該公司個別高層，包括趙長鵬等人

　　2022年12月13日

　　幣安在24小時內流出30億美元，更一度暫停客戶提取穩定幣USDC

　　2023年3月

　　美國商品期貨交易委員會起訴幣安及趙長鵬，指控提供未經註冊的加密貨幣衍生品交易服務

　　2023年6月

　　SEC指控幣安違反投資者保護規則，經營未註冊的交易所、虛假陳述交易控制、出售未經註冊的證券以及其他違法行為

　　2023年11月

　　SEC提出13項指控，包括幣安誇大交易量、轉移客戶資金，並在市場監管控制方面誤導投資者