幣圈亂象/趙長鵬認洗黑錢 幣安被罰335億

　　圖：幣安趙長鵬與美國監管機構達成和解，須即時辭任行政總裁一職。

　　全球最大加密貨幣交易平臺幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬與美國監管機構達成和解，承認洗錢及違反監管規則，幣安被罰款及沒收總值達43億美元（約335億港元），趙長鵬將面臨最多18個月的監禁，同時須即時辭任行政總裁一職，幣安宣佈委任Richard Teng接掌行政總裁。

　　大公報記者 許臨

　　在達成和解之前，監管機構在今年初已采取行動懲罰幣安。美國商品期貨交易委員會（CFTC）對幣安及趙長鵬提出起訴，指控幣安違反旨在保護美國投資者的金融規則。其後在今年6月，美國證券交易委員會（SEC）指控趙長鵬不當處理客戶資金，並欺騙監管機構。

　　值得關註的是，決心監管數字資產的SEC未有參與這次和解。SEC早前強調，幣安將數十億美元的客戶資金轉移到由趙長鵬控制的另一傢公司Merit Peak Limited，這一指控與幣安曾經最大的國際競爭對手FTX的倒閉事件如出一轍。但去年FTX破產後，趙長鵬一直標榜自己為加密幣行業的合規代言人。

　　趙長鵬這次認罪，無疑引起整個幣圈的高度關註，因為自9月中以來，比特幣、以太坊等的升幅驚人，就連曾被“宣告死亡”的Solana也曾一個月內急升八成，市場人士已普遍認為加密貨幣又再步入牛市。

　　幣安業務受監管 換取繼續營運

　　資深加密貨幣及NFT炒傢Erik表示：“近期幣圈又再變得瘋狂，但一直以來最令幣圈擔心的是幣安會否像FTX一樣步上破產的命運，目前來看，幣安能繼續營運的機會高，而且暫時未見比特幣等出現崩盤，但趙長鵬向來是幣圈最具影響力的人，趙長鵬隻要開直播，他的說話隨即會影響幣價走勢。很難想像趙長鵬退出後，接手的Richard Teng能有同等影響力。”

　　據瞭解，幣安與聯邦檢察官達成的認罪協議的其中一部分內容是，幣安將接受政府指定的監督方對其業務進行監督。

　　趙長鵬禁參與幣安管理三年

　　根據法庭文件顯示，趙長鵬在指定監督方後3年內不得參與幣安的任何管理活動。

　　由於趙長鵬已繳納1.75億美元個人擔保而獲釋，這是歷史上最大的保釋金額之一。量刑聽證會將會在2024年2月23日舉行，暫時他的命運仍未有定奪。Erik則認為，即使趙長鵬不再擔任領導職務，他仍是公司的大股東，未來是否由他在幕後操控掌握公司實權備受各界關註。

　　證券界人士謝明光向來密切留意加密貨幣市場，他認為這次事件暫時令市場覺得幣安可能會“逃過一劫”，而趙長鵬願意支付巨額罰款就是要保住他的“王國”。據聯邦量刑指引，趙長鵬將面臨最高18個月的監禁，但與FTX薯條哥面臨最高刑期115年相差很遠，而且趙長鵬辭職公告發佈後不久，幣安也表示，與監管機構達成和解將使其“成為一傢更強大的公司，為下一個50年奠定基礎”，這讓人感覺事件好像已接近告一段落，但投資者要留意，檢察官保留瞭要求更嚴厲懲罰的可能性。

　　有分析相信，這次事件或標志著對加密貨幣的打擊進入一個新時代，未來市場會有更好的監管環境。但金融監管組織Better Markets行政總裁Dennis Kelleher批評指，司法部讓幣安利用其掠奪性的利潤來買下趙長鵬及其他高層的“免死金牌”，這是無法辯解的司法雙重標準。