海關破人造鉆石洗五億黑錢案

　　【大公报讯】记者古倬勳报道：香港海关联同印度海关采取联合行动，在一连两日的代号“破钻者”行动期间，首次成功侦破一个以人造钻石冒充天然钻石、用“低价高报”方式贸易，以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿元，行动中拘捕共4人。

　　香港海关今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查，并与印度海关进行情报交流，发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述可疑交易总额高达五亿元。

　　海关人员在本月19日及20日突击搜查8个处所，以涉嫌洗黑钱拘捕3名非华裔男子及1名本地男子，年龄介乎30至56岁，检获一批人造及天然钻石、折合约100万港元现金、银行卡、出入口贸易文件等，其中2名非华裔男子是集团主脑及骨干成员，海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。被捕四人正保释候查。另外印度当局亦拘捕4名男集团成员。