突發新聞/高利貸集團涉洗錢逾6800萬 主腦及妻兒落網

　　圖：警方展示行動中檢獲的證物。

　　【大公報訊】記者葉浩源報道：警方配合粵港澳三地聯合反罪惡行動，一連三日（24至26日）聯同消防處和公司註冊處展開代號“雷霆2023”的反三合會行動，成功搗破一個涉及年貸款額逾一億元的黑幫高利貸集團，整個行動共拘捕83人，包括集團首腦及其妻兒，涉嫌洗黑錢及放高利貸等，檢獲超過1200萬元現金。

　　有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰表示，被捕犯罪集團主腦及其妻子和兒子，涉嫌清洗超過6800萬元犯罪得益，指警方去年初開始對他們展開財富調查，發現涉事傢庭過去9年間報稱的收入和支出，以及銀行戶口交易紀錄存在極大差異，銀行戶口有大量不明來歷的存款及提取紀錄，包括曾以超過1000萬元首期分別購入兩個住宅物業，並涉嫌向稅務局隱瞞收入。

　　年利率高達400%

　　警方上周五（25日）展開拘捕行動，涉嫌以“洗黑錢”拘捕涉事一傢三口及與他們關系密切的另一名黑幫高層。黃指行動中其中一名傢庭成員嘗試運走大量現金，懷疑為犯罪得益。警方遂在他們位於青衣的住宅單位及其名下車輛內，共搜出逾700萬元現金及75,000元人民幣。

　　同時，有組織罪案及三合會調查科總督察王子於表示，警方亦搗破由該犯罪集團操控的兩間財務公司。其中一間公司涉嫌從事非法高利貸活動，以持牌放債人公司作為掩飾，透過“cold call”向借貸人推廣貸款，再安排到涉事兩間公司申請貸款。成功申請後指示借貸人交出貸款額的約20至25%。經法證會計師計算後，有借貸人的貸款實際年利率高達400%，遠超及違反相關法定的48%年利率。其餘被捕人則涉及經營非法賭檔及非法油站等。