利用航空客洗錢7億 歷來最大宗

　　【大公報訊】記者古倬勳報道：海關5月25日至6月13日展開代號“圍擊”行動，搗破一個懷疑利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團，涉款高達9100萬美元，折合約7.2億港元，是海關歷來偵破的同類案金額最高的一宗，共拘捕23人。

　　來回香港土國41次 23人被捕

　　海關今年1月起發現多名可疑人士入境本港時向海關申報攜有大量現金，經調查後發現一個由2名港人操控的集團，安排11名本地人自年初至5月底期間，合共來回香港及土耳其伊斯坦佈爾共41次，高峰期間更一個月內入境22次，他們通常以兩人同行方式入境，每人隻攜帶少量行李，但在背囊和行李箱內放滿美元現鈔，每次入境時申報攜有約130萬至534萬美元不等，共涉款9100萬美元，折合約7.2億港元。

　　案情透露，每當一批人抵港後，集團隨即安排另一批人出境。海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊鬱文指，相關人士聲稱是代表兩間土耳其公司來港進行珠寶鉆石貿易，但他們均未能提供詳細資料，入境人士會將現金交由接頭成員送往懷疑是空殼公司的尖沙咀商業單位，並無經營珠寶或與土耳其公司相關業務。

　　上月24日傍晚再有兩名男子送鈔來港，向海關報稱代表一間土耳其公司運送534萬美元現鈔，二人其後將款項交予3名接頭成員，海關翌日凌晨突擊搜查尖沙咀的目標單位，拘捕單位內3名接頭成員，他們當時正在點算及重新包裝該批鈔票，並在單位檢獲該批534萬美元現鈔、大量空置的行李箱、背囊、多部手機、電腦和銀行入賬單據，兩名抵港男子其後亦分別在大圍及粉嶺被捕。

　　行動截至本月13日，共有23名本地男子因涉嫌洗黑錢被捕，包括兩名集團主腦、兩名骨幹成員、兩名公司董事，年齡介乎25至47歲，報稱無業、文員、保險經紀、零售員等，部分人有案底，負責送鈔及點算現鈔的成員互不認識，不排除他們因集團提供數千至數萬元不等的報酬而犯案，全部人獲準保釋候查。海關正調查涉案現鈔來源及去向，並向海外執法機構進行情報交流，包括要求土耳其有關當局協助調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。