黑幫利誘印傭提供傀儡戶口洗錢 20人被捕

　　图：警方展示案中检获的证物，包括电话、提款卡及大量现金。

　　【大公报讯】记者盛德文报道：警方发现有本地犯罪集团利诱外佣开立傀儡户口，清洗犯罪得益。东九龙总区刑事部上周六（25日）以“串谋洗黑钱”罪，在全港拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，他们涉嫌利用17个傀儡户口清洗逾1000万元黑钱，涉及最少39宗诈骗案，损失金额达540万元，成功瓦解一个活跃本地的洗黑钱犯罪集团。

　　东九龙总区重案组高级督察吴铭锋昨日表示，本港近年骗案数字持续上升，连带涉及傀儡户口的洗黑钱案数目及拘捕人数都有上升趋势，情况令人关注。这些傀儡户口，除了有本地人外，亦有非华裔人士，包括外籍家庭佣工等。

　　涉39宗骗案 洗钱逾1000万

　　今年2月开始，东九龙总区刑事部展开一项情报主导行动，经深入调查后，采取代号“凌烟行动”，锁定一个本地洗黑钱集团，发现该犯罪集团利用同为印尼外佣的中介人，以每个户口约1000至2500元，利诱印尼外佣，到公园、快餐店、酒店房，用手机应用程式帮外佣开立银行户口，由犯罪集团管理户口密码，操控傀儡户口；然后将骗款存入傀儡户口，清洗犯罪得益。

　　至上周六，警方见时机成熟，在港九新界多个处所，以涉嫌“串谋洗黑钱罪”罪，拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，年龄介乎29至63岁，被捕人报称装修工、清洁工、家庭佣工及无业。

　　所有被捕者持有香港身份证，当中6男2女为骨干成员，另12人为傀儡户口持有人，部分人有黑社会背景，相信集团由黑社会操控。警方在被捕人身上、居所、酒店房间检获由外佣开设的银行卡、电话、电话卡及记载户口资料的记事册。

　　调查发现，该犯罪集团于去年11月至今年4月间，利诱外佣开立最少17个银行户口，清洗逾1000万元犯罪得益，至少涉及39宗诈骗案，包括13宗网购骗案10宗垫支款项骗案，8宗网上情缘骗案，受害人总损失达港币540万元，最大一宗损失45万元。

　　严重罪行 最高可囚14年

　　警方正积极追查资金去向，不排除有更多人被捕。警方提醒市民及广大的外佣，将个人银行户口出租、出售或借给犯罪集团用于接收或转移犯罪所得益，是严重罪行，有机会违反香港法例的“洗黑钱”罪，一经定罪，可被判处最高500万元罚款及14年监禁。警方会根据案件性质及严重程度，征求律政司意见，向法庭申请对傀儡户口持有人加重刑罚。据以往案例，傀儡户口持有人可能面临增加两成的判刑。