海關破洗黑錢集團 涉款35億拘8人

　　圖：海關在記者會上展示不法集團的洗黑錢手法。

　　【大公報訊】記者葉浩源報道：海關上月26日至本月3日采取代號“漩渦”執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，並拘捕4男4女懷疑涉案本地人，年齡介乎24歲至68歲，包括一名洗黑錢集團骨幹成員。8人涉嫌於2021年至2022年期間，利用多個本地不同銀行開設的公司銀行賬戶，透過互相轉賬、多重交易來處理逾2000宗可疑交易，涉及超過35億港元的來歷不明資金，當中約13億元（約占三分之一）涉案款項由虛擬貨幣交易公司存入。海關已安排凍結涉案洗黑錢集團約270萬元銀行存款。

　　海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，人員於上月26日開始采取執法行動，突擊搜查共7個住宅單位及7間公司，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名將他們拘捕，當中骨幹和其妻報稱無業，其餘報稱任職餐廳、倉務及食品推廣等行業，月入由約1萬至2.9萬元不等，並無持有物業。各人現正保釋候查，海關不排除會有更多人被捕。行動中，海關檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行賬戶文件、支票簿和銀行卡。

　　立法會打擊洗錢及恐怖分子資金籌集委員會委員周浩鼎議員接受《大公報》訪問表示，立法會早前亦曾就如何監管海外的虛擬貨幣交易平臺進行深入討論，其中牽涉到與海外執法機關合作及配合等，情況較為復雜。他指出，虛擬貨幣及網絡金融等科技領域日新月異，其中一個方法是本港的監管機構“跟得貼啲”，加快堵塞新的犯罪手法。同時，亦需做好公眾教育，要給公眾知道不法分子如何利用這類交易平臺進行非法活動等。