據中國基金報,6月6日,美國證券交易委員會(SEC)正式指控Coinbase公司,這是繼指控幣安和趙長鵬後,美國監管機構進一步強化對幣圈監管的舉措。有分析認為,這或將數字貨幣推回到美國金融體系的邊緣地帶。

有SEC稱,Coinbase公司旗下的加密貨幣交易平臺Coinbase從事著逃避監管的業務,讓用戶在該平臺上交易大量加密代幣,這些代幣實際上是未註冊的證券。不僅誤導瞭投資者和監管機構,還違反瞭證券規則。

有SEC表示,這傢美國最大的加密貨幣交易所的“質押即服務”(staking-as-a-service)有違規定,未能按照法律要求登記其對該質押計劃的報價和銷售。

美國證交會(SEC)向華盛頓特區聯邦法院提交瞭一份緊急動議,要求法官凍結幣安美國平臺的資產,並將該平臺客戶持有的法定貨幣和加密貨幣匯回美國。凍結令隻適用於幣安在美國的兩傢控股公司,而不適用於非美國公司。該命令將適用於Axos銀行、已倒閉的Silvergate銀行、Prime Trust和其他機構的數十個賬戶。

在幣安昨日遭美國監管指控後,幣安美國回應稱,如果法院下發限制令,隻會影響幣安美國(Binance.US),用戶資產是安全的,平臺的存取款操作仍然正常;美國證監會提交凍結資產禁令的行為是毫無根據的;美國證監會凍結幣安資產的申請是由訴訟原因驅動的,而不是真正出於對客戶資產安全的關註,期待在法庭上為自己進行辯護。

截至目前,幣安幣報280.8美元,跌幅8.24%。

根據彭博億萬富翁指數,幣安首席執行官趙長鵬的財富在過去兩天縮水14億美元至260億美元,而Coinbase首席執行官佈萊恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)的凈資產縮水3.61億美元至22億美元,兩巨頭的身傢相當於縮水超百億人民幣。

不過,在經歷下跌後,比特幣價格出現瞭一波快速反彈。

截至目前,比特幣報27290.1美元,漲幅6.21。

據幣COIN數據6月7日統計,最近24小時共有3萬人爆倉。

6月6日數據顯示,包括比特幣在內的數字貨幣24小時爆倉高達4.48億美元(約合人民幣31.78億元),共有118029人爆倉。

全球最大加密貨幣交易所遭起訴

據央視財經,路透社報道,當地時間5日,美國證券交易委員會表示,因違反美國證券交易規則,該委員會已對全球最大的加密貨幣交易所——幣安交易所及其首席執行官提起訴訟。

當天,美國證交會向華盛頓特區聯邦法院提起訴訟,指控幣安及其首席執行官趙長鵬經營未註冊的交易所、出售未註冊的證券,以及存在濫用客戶資金等違規行為。美國證交會還指控幣安,至少在2019年9月到2022年6月之間,從事虛假交易、誇大交易量等。

對此,趙長鵬在社交媒體上稱,團隊將繼續確保包括提款和存款在內的各系統的穩定,一旦接到相關投訴,將會做出回應。

這一消息公佈後,幣安幣跌幅一度達到近10%。比特幣短線下挫一度超1000美元,跌破26000美元關口。

3月被美國監管機構起訴

據每日經濟新聞3月28日消息,美東時間3月27日(周一),美國商品期貨交易委員會(下稱CFTC)又起訴全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。

據悉,CFTC於美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起瞭上述訴訟。CFTC表示,幣安沒有在其註冊,從而逃避瞭一系列其應盡的義務

彭博社報道中稱,至少自2021年以來,CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則,如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品,那麼就必須在該機構註冊。

被美CFTC起訴後,趙長鵬在其個人社交平臺發佈一字推文:“4”,疑似引用其年初發佈的2023專註目標及建議的第四條款作出回應:Ignore FUD,fake news,attacks,etc.,即忽略FUD(懼、惑、疑)消息、假新聞、惡意攻擊等。

公開資料顯示,幣安是一傢全球性的加密貨幣交易所,為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月,幣安每秒140萬次的交易能力吸引瞭600萬用戶,使其成為全球最大的加密貨幣交易所。

幣安英文“Binance”的名字基於單字binary和finance的組合,提供150多種加密貨幣的交易,包括比特幣,以太坊,萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創始人趙長鵬,也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生於江蘇連雲港,是一名華裔加拿大企業傢。2021年年底,在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下,趙長鵬當時曾憑借941億美元(約合6348億元人民幣)身傢榮登華人首富,同時也躋身世界十大富豪,揚名全球。

《每日經濟新聞》記者註意到,其實這並不是幣安首次遭到美國監管機構的調查——據彭博社,2022年6月,SEC就曾調查幣安在2017年的首次代幣發行(ICO)是否涉及違反證券法。

另外,這也不是CFTC首次拿加密貨幣交易所“開刀”——路透社報道中稱,去年,CFTC也向全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX提起訴訟,要求其停止美國大宗商品衍生品業務。

(記者:蔡鼎)、中國基金報財聯社、央視財經、公開資料

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