香港海关破140亿洗黑钱案 历来最大宗

香港海关成功瓦解一个跨国清洗黑钱集团。该集团利用跨国贸易活动清洗约140亿元黑钱，以涉案黑钱计算，为香港海关历来破获的最大宗洗黑钱案。七名涉案人士被捕，香港海关并冻结他们名下约1.65亿元资产。

海关财富调查科高级监督叶冬菁（中）、监督杨郁文（左）及财富调查第一组指挥官余耀荣（右）介绍案情。图：星岛日报

香港海关根据情报锁定该怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和银行户口，更透过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理怀疑犯罪得益。

调查发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的本地公司银行户口。

经深入调查，香港海关人员上月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港11个处所，并以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名，拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士。

被捕人士年龄介乎23岁至74岁，相信为集团主脑、骨干和基层成员，以及招募傀儡户口的中介人，正保释候查。案件仍在调查，香港海关不排除有更多人被捕。